7月9日消息，塔皮亚执掌的阿根廷足协正遭到美国联邦调查局（FBI）及联邦检察官联合调查，这起经济犯罪案件涉案规模达3亿美元。检察官正在审查与阿根廷足协相关的资金是否通过美国银行流转，其操作方式可能构成洗钱和欺诈等罪行。

美方本次调查由三名专门负责经济金融犯罪的联邦检察官牵头推进，现阶段核心工作是梳理现有证据，判断能否依照美国法律对阿根廷足协发起刑事诉讼。现阶段调查仍处于初期，并未出具正式指控，核心目标是锁定案件关联人员、理清相关商业运作模式，摸清阿根廷足协海外业务完整资金脉络，以及其中部分操作是否可能构成洗钱或银行欺诈等美国司法管辖范围内的犯罪。

此前，阿根廷队在迈阿密备战对阵佛得角的世界杯1/16决赛，塔皮亚随行督战期间，美国联邦当局展开取证行动，传唤阿根廷商人吉列尔莫・托福尼。

托福尼针对阿根廷足协国际商业合同的财务架构提供了长达两小时的详细证词，本次问询属于调查初步环节，重点核实阿足协依托美国本土银行、企业开展的业务，是否触犯美国管辖范围内相关法律。

超过2.5亿美元的资金流经一家佛罗里达州的公司，该公司用于收取阿根廷足协海外赞助商和商业伙伴（如阿迪达斯和华纳）的支付款项。但调查人员正试图查明资金的确切去向、接收方身份以及在此过程中是否违反了美国法律。据阿根廷媒体《国民报》称，这笔资金中仅有一部分可与足球运营相关联。

调查人员正在向了解阿根廷足协财务状况的知情人士取证。据报道，调查人员正在从了解阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚领导期间财务状况的知情人士取证。

调查的核心是TourProdEnterLLC公司——这家位于佛罗里达州的公司经手了阿根廷足球一些最大商业交易的相关支付款项。

相关文件显示，该公司经手了至少1.9亿英镑与阿根廷足协相关的资金。报道称，另有4200万英镑被支付给多家公司和个人，其中部分款项的用途尚不明确。

被审查的转账中，包括数千万美元流向空壳公司，这些公司据称由巴里洛切和布宜诺斯艾利斯领取社会福利的人员所拥有。

资金目前正在通过花旗银行、美国银行、摩根大通和PNC银行等主要银行的账户进行追踪。

此次传唤托福尼，也是3亿美元涉案金额调查取证的首批关键步骤，用于还原阿根廷国际足球业务资金走向。托福尼自称“阿根廷唯一拥有国际足联认证的赛事经纪人”，此前他已向美国特拉华州联邦地区法院提交申请，申请调取上述银行机构的相关资料，支撑他在阿根廷本土起诉阿根廷足协的相关诉讼。

据悉，塔皮亚原本已被限制出境，本次能够随队前往美国参赛，是拿到了当地司法部门特批许可。

此前阿根廷足协涉嫌逃税，正被阿根廷政府调查并起诉。今年初，塔皮亚及足协财务主管巴勃罗·托维吉诺被传讯，他们被国税局指控不当占有超过193亿比索的税款和社保金。

不过，阿根廷足协否认所涉指控，并声称这是阿根廷总统米莱为了对阿根廷足球施压而采取的政治手段。

公开资料显示，克劳迪奥·塔皮亚，2017年4月当选阿根廷足协主席后一直任职至今，期间曾2次连任，在其任期内阿根廷队夺得2022年世界杯。

阿根廷足协北美大使托马斯·雷加拉多上周在迈阿密的一场活动中表示：“仅凭调查措施不能确定责任或罪行。”

来源：体坛周报、看看新闻Knews

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